Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε πληροφοριοδότη στην αμερικανική ιστορία. Ο Birkenfeld είπε στις αρχές πως οι τραπεζίτες της UBS ήρθαν στις ΗΠΑ κυνηγώντας πλούσιους Αμερικανούς, κατάφεραν να εξαπατήσουν την εφορία.
Θεωρήθηκε ένοχος για συνωμοσία το 2008, ένα χρόνο αφότου ανέφερε τον όμιλο στον οποίο εργαζόταν στη δικαιοσύνη.
Αποφυλακίστηκε την 1η Αυγούστου.
Οι αποκαλύψεις του Birkenfeld προηγήθηκαν της απόφασης της UBS να πληρώσει 780 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αποφύγει διώξεις, παραδεχόμενη ότι προώθησε φοροδιαφυγή από το 2000 έως το 2007 και να ανατρέψει τα δεδομένα σε 250 λογαριασμούς στην Ελβετία.
Η UBS συμφώνησε αργότερα να δώσει πληροφορίες για ακόμα 4,450 λογαριασμούς. Έκτοτε τουλάχιστον 33.000 Αμερικανοί γνωστοποίησαν οικειοθελώς offshore λογαριασμούς, φέρνοντας στα ταμεία περισσότερα από 5 δισ. δολάρια.
http://www.troktiko-blog.blogspot.ca
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου